（原标题：宁波海天精工股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的告知）人妖 泰文

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-030

宁波海天精工股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的告知

紧要本色提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鼓吹大会取舍的收罗投票系统：上海证券交往所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票形状：本次鼓吹大会所取舍的表决形状是现场投票和收罗投票相蚁集的形状 - 现场会议召开的日历、技能和方位：2024年11月15日14点00分，浙江省宁波市北仑区小港街谈海天路1688号海天大楼三楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所鼓吹大会收罗投票系统，2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

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二、会议审议事项 - 议案1：对于聘任公司2024年度审计机构的议案

三、鼓吹大会投票正经事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可哄骗的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所执疏通类别平凡股和疏通品种优先股的数目总数。 - 淹没表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形状访佛进行表决的，以第一次投票效能为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神态交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档不停东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 登记技能：2024年11月8日（上昼9:00—11:00，下昼13:00—16:00） - 登记方位：浙江省宁波市北仑区小港街谈海天路1688号海天大楼一楼会议室 - 登记主义：当然东谈主鼓吹需提供身份证原件、鼓吹账户卡原件；当然东谈主鼓吹授权代理东谈主需提供代理东谈主身份证原件、当然东谈主鼓吹身份证件复印件、授权交付书原件及交付东谈主鼓吹账户卡原件；法东谈主鼓吹法定代表东谈主需提供本东谈主身份证原件、法东谈主鼓吹交易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主身份阐扬注解书原件、鼓吹账户卡原件；法东谈主鼓吹授权代理东谈主需提供代理东谈主身份证原件、法东谈主鼓吹交易牌照（复印件并加盖公章）、授权交付书（法定代表东谈主署名并加盖公章）、鼓吹账户卡原件。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议关连形状：关连东谈主：谢精斌、屠聪明，关连电话：0574-86188839，传真：0574-86182747，地址：浙江省宁波市北仑区小港街谈海天路1688号，电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com，邮编：315800。

特此公告。 宁波海天精工股份有限公司董事会 2024年10月31日

附件1：授权交付书 授权交付书 宁波海天精工股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为哄骗表决权。 交付东谈主执平凡股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主鼓吹账户号： 序号 非积累投票议案称号 甘愿 反对 弃权 1 对于聘任公司2024年度审计机构的议案 交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日 备注：交付东谈主应当在交付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”人妖 泰文，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。